Conformité et agilité

Transformez la réglementation en levier de croissance stratégique

La réglementation s'intensifie et les technologies disruptives redéfinissent constamment les marchés :  une mise en conformité efficiente n'est plus une option, mais bien une nécessité. Appi s'engage à transformer cette complexité en opportunité stratégique pour votre entreprise.

Nos offres de conformité sont conçues pour s'adapter à la rapidité de l'évolution des normes et à la spécificité de vos besoins. Avec Appi, bénéficiez d'une approche agile de la conformité, approche assurant l'intégration fluide des exigences réglementaires à tous vos process, votre opérationnel, vos produits et services, et ce, au soutien de votre capacité d'innovation et de croissance. 

Droit bancaire, financier, crypto et MNBC, droit du numérique, des datas de l'ISA. 

 

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Projet agile

Découvrez l'excellence de notre accompagnement 

Audit ponctuel

Renforcez la conformité et optimisez la gouvernance de vos processus internes


  • Stratégie réglementaire globale ou ciblée
  • Checkmark Audit de Conformité dans vos procédures d'acquisition clients (KYC / KYB)
  • Checkmark Audit de Conformité GDPR
  • Checkmark Audit de Conformité PSAN / Monnaie Electronique / Comptes de Paiement
  • Checkmark Adéquation de vos CGU avec les procédures internes et les bonnes pratiques du marchés
  • Checkmark Pré-Audit de Conformité, et préconisations en ligne avec ce que dirait ACPR ou AMF
  • Checkmark Préparation d'un Dossier d'Agrément ACPR ou AMF
  • Checkmark Audit de votre Dispositif de Maîtrise des Risques
  • Checkmark Audit de vos scénariios de détection de fraudes (Transaction Monitoring)

Projets à moyens termes

Découvrez nos offres de services conçues pour propulser vos projets à moyen terme 


  • Checkmark Amélioration de votre dispositif de maîtrise des risques
  • Checkmark Mise en place du pilotage de vos risques opérationnels, cybersécurité & risques de conformité
  • Checkmark Mise en place de solutions de KYC, KYB, FATCA-EAI, CESOP, facture numérique, paiements numériques, transaction monitoring, risk management, fraud detection, etc.
  • Checkmark Pilotage de votre projet d'élaboration d'une Offre Fintech

Accompagnement continu

Engagez-vous dans une démarche de conformité assidue et intégrée à votre stratégie d'entreprise grâce à notre support continu


  • Checkmark Participation à vos Comités de Directions avec la posture "Conformité"
  • Checkmark Intervention au titre de Compliance Officer à temps partiel
NOS ATOUTS MAJEURS

L'expertise, l'innovation et le partenariat au cœur de notre offre

Une gestion de projet sur mesure

Audit ponctuel

Chez Appi, notre vaste gamme d'audits ponctuels est conçue pour assurer l'intégrité et la conformité de vos processus. Des audits KYC/KYB garantissent la légitimité des procédures d'acquisition clients, tandis que nos vérifications GDPR et PSAN veillent au respect des réglementations en vigueur. Nous évaluons l'adéquation de vos CGU et proposons des pré-audits alignés avec les exigences de l'ACPR ou de l'AMF. Nos services s'étendent de la préparation de dossiers d'agrément et à l'audit de vos dispositifs de gestion des risques et de détection des fraudes, assurant ainsi une protection complète contre les risques réglementaires et opérationnels.

Projet à moyen terme

Appi est votre partenaire stratégique dans la consolidation et l'amélioration de votre dispositif de maîtrise des risques. Nous mettons en place un pilotage méticuleux de vos risques opérationnels, de cybersécurité et de conformité, vous dotant ainsi des outils nécessaires pour une gestion proactive. Nos solutions incluent l'implémentation de systèmes KYC, KYB, ainsi que des outils avancés pour le monitoring des transactions et la détection des fraudes. Nous vous accompagnons aussi dans la conception et le lancement d'offres FinTech innovantes, en veillant à ce que chaque étape du projet soit en parfait accord avec la réglementation en vigueur.

Accompagnement continu

Notre engagement à long terme avec votre entreprise se manifeste par une présence active au sein de vos comités de direction, apportant une perspective essentielle de conformité. Appi offre également l'expertise d'un Compliance Officer à temps partiel, intégrant ainsi une gouvernance de conformité constante dans votre stratégie d'entreprise. Cette approche vous assure une évolution sereine dans un cadre réglementaire maîtrisé, accompagnant votre croissance avec rigueur et perspicacité.

En savoir plus sur nos services