CONFORMITÉ & AGILITÉ

Transformez la réglementation en levier de croissance stratégique

La réglementation s'intensifie et les technologies disruptives redéfinissent constamment les marchés : une mise en conformité efficiente n'est plus une option, mais bien une nécessité. Appi s'engage à transformer cette complexité en opportunité stratégique pour votre entreprise.

Nos offres de conformité sont conçues pour s'adapter à la rapidité de l'évolution des normes et à la spécificité de vos besoins. Avec Appi, bénéficiez d'une approche agile de la conformité, approche assurant l'intégration fluide des exigences réglementaires à tous vos process, votre opérationnel, vos produits et services, et ce, au soutien de votre capacité d'innovation et de croissance.

• Risques Opérationnels

• Risques de Non-Conformité (FATCA, EAI, Qualified Intermediary, KYC, AML5, PSD3, EIDAS, MICA, MIFID, etc.)

• Risques de Fraudes

• Cybersécurité

Droit bancaire, financier, paiements, crypto et MNBC, droit du numérique, des données, de l'Intelligence Artificielle.

Nous contacter

Audit ponctuel

Renforcez la conformité et optimisez la gouvernance de vos processus internes

Stratégie réglementaire globale ou ciblée
Audit de Conformité dans vos procédures d'acquisition clients (KYC / KYB)
Audit de Conformité GDPR
Audit de Conformité PSAN / Monnaie Electronique / Comptes de Paiement
Adéquation de vos CGU avec les procédures internes et les bonnes pratiques du marchés
Pré-Audit de Conformité, et préconisations en ligne avec ce que dirait ACPR ou AMF
Préparation d'un Dossier d'Agrément ACPR ou AMF
Audit de votre Dispositif de Maîtrise des Risques
Audit de vos scénariios de détection de fraudes (Transaction Monitoring)

Projet à moyen terme

Découvrez nos offres de services conçues pour propulser vos projets à moyen terme

Amélioration de votre dispositif de maîtrise des risques
Mise en place du pilotage de vos risques opérationnels, cybersécurité & risques de conformité
Mise en place de solutions de KYC, KYB, FATCA-EAI, CESOP, facture numérique, paiements numériques, transaction monitoring, risk management, fraud detection, etc.
Pilotage de votre projet d'élaboration d'une Offre Fintech

Accompagnement continu

Engagez-vous dans une démarche de Conformité "by design" assidue et stratégique

Participation à vos Comités de Directions avec la posture "Conformité"
Intervention au titre de Compliance Officer à temps partiel
Intervention en tant que Data Protection Officer externalisé (temps partiel)

URSSAF Caisse Nationale

Notre intervention auprès de cette institution fut de réaliser un audit complet de son organisation, sur les sujets Conformité & Cybersécurité. Mission réussie : notre rapport constitue la Bible de l'institution pour les années à venir sur ces sujets !

BPCE Xpollens

BPCE nous a demandé de l'aider à développer son offre de Banking-As-A-Service, et distribuer des cartes VISA Only au-travers d'API sécurisées. Lutte de contre les Fraudes (Identitaire, dans les paiements), Conformité DSP2, AML5, FATCA/EAI : nous avons conçu et piloté l'ensemble.

France Fintech

Notre engagement à long terme avec France Fintech, et le solide partenariat développé avec l'association et ses membres, nous oblige. Nous contribuons régulièrement aux sollicitations sur les nouvelles normes : EIDAS, MICA, Loi IA, ...

Connaissance du socle Normatif

Bien souvent, tout commence par la règlementation : il s'agit d'abord et avant tout d'être à l'État de l'Art en matière de conformité. Nous sommes présents dans de nombreuses associations et institutions : nous connaissons ces règlementations, et surveillons, voire participons, à leurs évolutions.

Connaissance des Technologies

Nous manipulons les dernières technologies avec des institutionnels et des startups, au travers de nos projets d'innovation et des associations professionnelles auxquelles nous contribuons. Intelligence Artificielle, Blockchains, Web3, biométrie faciale, biométrie digitale : nous sommes au cœur de ces sujets.

Expérience Clients-Finaux

Depuis la fondation de notre Cabinet, nous sommes réputés pour travailler sur l'Excellence des Parcours Clients que nous concevons. Il nous semble essentiel que la sécurité et la conformité se fasse dans un cadre "sans friction" pour le client final, et nous accordons une grande importance à ce que ces sujets contribuent à crédibiliser votre marque !