CONFORMITÉ & AGILITÉ

Transformez la réglementation en levier de croissance stratégique

La réglementation s'intensifie et les technologies disruptives redéfinissent constamment les marchés :  une mise en conformité efficiente n'est plus une option, mais bien une nécessité. APPI s'engage à transformer cette complexité en opportunité stratégique pour votre entreprise.

Nos offres de conformité sont conçues pour s'adapter à la rapidité de l'évolution des normes et à la spécificité de vos besoins. Avec APPI, bénéficiez d'une approche agile de la conformité, approche assurant l'intégration fluide des exigences réglementaires à tous vos process, votre opérationnel, vos produits et services, et ce, au soutien de votre capacité d'innovation et de croissance. 

  • Risques Opérationnels
  • Risques de Non-Conformité (FATCA, EAI, Qualified Intermediary, KYC, AML5, PSD3, EIDAS, MICA, MIFID, etc.)
  • Risques de Fraudes
  • Cybersécurité
  • Droit bancaire, financier, paiements, crypto et MNBC, droit du numérique, des données, de l'Intelligence Artificielle. 

 

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PROJET AGILE

Découvrez l'excellence de notre accompagnement

Choisissez "à la carte", nous nous adaptons à votre organisation, vos besoins, et à la taille de vos ambitions.

Audit ponctuel

Renforcez la conformité et optimisez la gouvernance de vos processus internes


  • Stratégie réglementaire globale ou ciblée
  • Checkmark Audit de Conformité dans vos procédures d'acquisition clients (KYC / KYB)
  • Checkmark Audit de Conformité GDPR
  • Checkmark Audit de Conformité PSAN / Monnaie Electronique / Comptes de Paiement
  • Checkmark Adéquation de vos CGU avec les procédures internes et les bonnes pratiques du marchés
  • Checkmark Pré-Audit de Conformité, et préconisations en ligne avec ce que dirait ACPR ou AMF
  • Checkmark Préparation d'un Dossier d'Agrément ACPR ou AMF
  • Checkmark Audit de votre Dispositif de Maîtrise des Risques
  • Checkmark Audit de vos scénarii de détection de fraudes (Transaction Monitoring)

Projet à moyen terme

Découvrez nos offres de services conçues pour propulser vos projets à moyen terme 


  • Checkmark Amélioration de votre dispositif de maîtrise des risques
  • Checkmark Mise en place du pilotage de vos risques opérationnels, cybersécurité & risques de conformité
  • Checkmark Mise en place de solutions de KYC, KYB, FATCA-EAI, CESOP, facture numérique, paiements numériques, transaction monitoring, risk management, fraud detection, etc.
  • Checkmark Pilotage de votre projet d'élaboration d'une Offre Fintech

Accompagnement continu

Engagez-vous dans une démarche de Conformité "by design" assidue et stratégique


  • Checkmark Participation à vos Comités de Directions avec la posture "Conformité"
  • Checkmark Intervention au titre de Compliance Officer à temps partiel
  • Intervention en tant que Data Protection Officer externalisé (temps partiel)
NOS RÉFÉRENCES

Ils ont apprécié collaborer avec nous.

Nos clients nous recommandent.

ursaff

URSSAF Caisse Nationale

Notre intervention auprès de cette institution fut de réaliser un audit complet de son organisation, sur les sujets Conformité & Cybersécurité. Mission réussie : notre rapport constitue la Bible de l'institution pour les années à venir sur ces sujets !

xpollens

BPCE Xpollens

BPCE nous a demandé de l'aider à développer son offre de Banking-As-A-Service, et distribuer des cartes VISA Only au-travers d'API sécurisées. Lutte de contre les Fraudes (Identitaire, dans les paiements), Conformité DSP2, AML5, FATCA/EAI : nous avons conçu et piloté l'ensemble.

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France Fintech

Notre engagement à long terme avec France Fintech, et le solide partenariat développé avec l'association et ses membres, nous oblige. Nous contribuons régulièrement aux sollicitations sur les nouvelles normes : EIDAS, MICA, Loi IA, ...

NOS ATOUTS MAJEURS

L'expertise, l'innovation et le partenariat au cœur de notre offre

Une gestion de projet sur mesure.

Connaissance du socle Normatif

Bien souvent, tout commence par la règlementation : il s'agit d'abord et avant tout d'être à l'État de l'Art en matière de conformité. Nous sommes présents dans de nombreuses associations et institutions : nous connaissons ces règlementations, et surveillons, voire participons, à leurs évolutions.

Connaissance des Technologies

Nous manipulons les dernières technologies avec des institutionnels et des startups, au travers de nos projets d'innovation et des associations professionnelles auxquelles nous contribuons. Intelligence Artificielle, Blockchains, Web3, biométrie faciale, biométrie digitale : nous sommes au cœur de ces sujets.

Expérience Clients-Finaux

Depuis la fondation de notre Cabinet, nous sommes réputés pour travailler sur l'Excellence des Parcours Clients que nous concevons. Il nous semble essentiel que la sécurité et la conformité se fasse dans un cadre "sans friction" pour le client final, et nous accordons une grande importance à ce que ces sujets contribuent à crédibiliser votre marque !

En savoir plus sur nos services